{"id":13987,"date":"2023-07-28T07:00:00","date_gmt":"2023-07-28T07:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.tab.si\/?p=13987"},"modified":"2023-09-21T10:51:52","modified_gmt":"2023-09-21T10:51:52","slug":"sklic-28-skupscine-tab-d-d","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.tab.si\/sl\/2023\/07\/28\/sklic-28-skupscine-tab-d-d\/","title":{"rendered":"Sklic 28. skup\u0161\u010dine TAB d.d."},"content":{"rendered":"\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n
\n
PRENESI DOKUMENT<\/a><\/div>\n<\/div>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

Upravni odbor dru\u017ebe TAB tovarna akumulatorskih baterij d.d., Polena 6, Me\u017eica, na podlagi dolo\u010dil Statuta dru\u017ebe in Zakona o gospodarskih dru\u017ebah (ZGD-1) objavlja sklic:<\/p>\n\n\n\n

28. redne skup\u0161\u010dine<\/strong><\/p>\n\n\n\n

dru\u017ebe TAB tovarna akumulatorskih baterij d.d.,<\/strong><\/p>\n\n\n\n

ki bo dne 30.08.2023, ob 12. uri v sejni sobi na sede\u017eu dru\u017ebe Polena 6, Me\u017eica.<\/p>\n\n\n\n

Dnevni red in predlogi sklepov:<\/p>\n\n\n\n

1. Otvoritev skup\u0161\u010dine, ugotovitev sklep\u010dnosti in izvolitev organov skup\u0161\u010dine.
<\/strong>
Predlog sklepa:<\/p>\n\n\n\n

Za predsednika skup\u0161\u010dine se imenuje Ale\u0161 Horvati\u010d, za pre\u0161tevalki glasov pa Klavdija Kajzer in Gordana \u017dibret. Za sestavo notarskega zapisnika skup\u0161\u010dine se imenuje notarka Sonja Kralj.

2. <\/strong>Seznanitev skup\u0161\u010dine z revidiranim Letnim poro\u010dilom 2022 dru\u017ebe TAB d.d. in revidiranim Letnim poro\u010dilom skupine TAB za leto 2022 ter Poro\u010dilom upravnega odbora o preveritvi letnega poro\u010dila ter konsolidiranega letnega poro\u010dila za leto 2022. Uporaba<\/strong> bilan\u010dnega dobi\u010dka ter razre\u0161nica \u010dlanom upravnega odbora.
<\/strong>
Predlog sklepa:<\/p>\n\n\n\n

    \n
  1. Ugotovitev bilan\u010dnega dobi\u010dka<\/em><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

    \u010cisti dobi\u010dek poslovnega leta 2022 zna\u0161a 19.644.407,05 EUR. Od tega 4.926 EUR \u010distega dobi\u010dka se razporedi za pokrivanje izgube nastale iz odprave aktuarskih izgub zaradi odhodov in upokojitev delavcev v letu 2022. Tako je ugotovljen bilan\u010dni dobi\u010dek v znesku 19.639.481,45 EUR.<\/p>\n\n\n\n

      \n
    1. Uporaba bilan\u010dnega dobi\u010dka<\/em><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

      Bilan\u010dni dobi\u010dekse razporedi:<\/p>\n\n\n\n

      za druge rezerve iz dobi\u010dka v znesku 19.639.481,45 EUR<\/p>\n\n\n\n

        \n
      1. Skup\u0161\u010dina dru\u017ebe podeljuje razre\u0161nico \u010dlanom upravnega odbora dru\u017ebe za poslovno leto 2022.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
          \n
        1. <\/a> Imenovanje revizorja za leto 2023.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

          Predlog sklepa:<\/p>\n\n\n\n

          <\/a> Uprava dru\u017ebe predlaga, da se za revidiranje poslovanja in poslovnih poro\u010dil za poslovno leto 2023 imenuje revizijsko dru\u017ebo AUDIT & Co d.o.o. iz Murske Sobote.<\/p>\n\n\n\n

            \n
          1. Vpra\u0161anja in pobude delni\u010darjev.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

            Udele\u017eba na skup\u0161\u010dini<\/p>\n\n\n\n

            Delni\u010darji lahko v skladu z 298 \u010dl. ZGD-1 v roku 7 dni po objavi sklica skup\u0161\u010dine zahtevajo dopolnitev dnevnega reda. \u010ce bo delni\u010dar v tem roku poslal dru\u017ebi razumno utemeljen predlog sklepov k posamezni to\u010dki dnevnega reda, bo dru\u017eba take predloge sklepov objavila v skladu s 300 in 301 \u010dl. ZGD-1.<\/p>\n\n\n\n

            Skup\u0161\u010dine se lahko udele\u017eijo in na njej odlo\u010dajo delni\u010darji, ki so imetniki delnic vpisanih v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skup\u0161\u010dine in so se na skup\u0161\u010dino prijavili najpozneje konec \u010detrtega dne pred skup\u0161\u010dino (297.\u010dl.ZGD-1).<\/p>\n\n\n\n

            Delni\u010darji lahko na skup\u0161\u010dini uresni\u010dujejo svojo pravico do obve\u0161\u010denosti iz prvega odstavka 305 \u010dl. ZGD-1.<\/p>\n\n\n\n

            Udele\u017eence pozivamo, da se ob prihodu na skup\u0161\u010dino prijavijo v sprejemni pisarni skup\u0161\u010dine najmanj pol ure pred za\u010detkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delni\u010darjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh to\u010dkah dnevnega reda se glasuje z glasovnico.<\/p>\n\n\n\n

            Ponovno zasedanje<\/p>\n\n\n\n

            \u010ce skup\u0161\u010dina ob napovedani uri ne bo sklep\u010dna, bo ponovno zasedanje skup\u0161\u010dine eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim redom. V tem primeru bo skup\u0161\u010dina veljavno odlo\u010dala ne glede na vi\u0161ino zastopanega osnovnega kapitala.<\/p>\n\n\n\n

            Gradivo<\/p>\n\n\n\n

            Gradivo za skup\u0161\u010dino je na vpogled delni\u010darjem v pravni slu\u017ebi dru\u017ebe na Poleni 6, Me\u017eica vsak delovni dan od 9. do 12. ure, od dneva objave sklica skup\u0161\u010dine do vklju\u010dno dneva zasedanja skup\u0161\u010dine.<\/p>\n\n\n\n

            TAB Tovarna akumulatorskih baterij d.d.<\/p>\n\n\n\n

            Predsednik upravnega odbora:<\/p>\n\n\n\n

            mag. Bogomir Auprih<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

            Upravni odbor dru\u017ebe TAB tovarna akumulatorskih baterij d.d., Polena 6, Me\u017eica, na podlagi dolo\u010dil Statuta dru\u017ebe in Zakona o gospodarskih dru\u017ebah (ZGD-1) objavlja sklic: 28. redne skup\u0161\u010dine dru\u017ebe TAB tovarna akumulatorskih baterij d.d., ki bo dne 30.08.2023, ob 12. uri v sejni sobi na sede\u017eu dru\u017ebe Polena 6, Me\u017eica. Dnevni red in predlogi sklepov: 1. […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":13989,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[27],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.tab.si\/sl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13987"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.tab.si\/sl\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.tab.si\/sl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.tab.si\/sl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.tab.si\/sl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=13987"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/www.tab.si\/sl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13987\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":14403,"href":"https:\/\/www.tab.si\/sl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13987\/revisions\/14403"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.tab.si\/sl\/wp-json\/wp\/v2\/media\/13989"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.tab.si\/sl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=13987"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.tab.si\/sl\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=13987"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.tab.si\/sl\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=13987"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}