{"id":12797,"date":"2022-07-22T06:49:00","date_gmt":"2022-07-22T06:49:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.tab.si\/?p=12797"},"modified":"2022-07-22T06:52:34","modified_gmt":"2022-07-22T06:52:34","slug":"sklic-27-redne-skupscine","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.tab.si\/sl\/2022\/07\/22\/sklic-27-redne-skupscine\/","title":{"rendered":"SKLIC 27. REDNE SKUP\u0160\u010cINE"},"content":{"rendered":"\n<div class=\"wp-block-buttons is-layout-flex wp-block-buttons-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-button\"><a class=\"wp-block-button__link\" href=\"https:\/\/www.tab.si\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Sklic-27.-skupscine-TAB-d.d.pdf\">PRENESI DOKUMENT<\/a><\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" width=\"1024\" height=\"437\" src=\"https:\/\/www.tab.si\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/SEJA_TAB22-1024x437.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-12798\" srcset=\"https:\/\/www.tab.si\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/SEJA_TAB22-1024x437.png 1024w, https:\/\/www.tab.si\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/SEJA_TAB22-300x128.png 300w, https:\/\/www.tab.si\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/SEJA_TAB22-768x328.png 768w, https:\/\/www.tab.si\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/SEJA_TAB22.png 1153w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>Uprava dru\u017ebe TAB tovarna akumulatorskih baterij d.d., Polena 6, Me\u017eica, na podlagi dolo\u010dil Statuta dru\u017ebe in Zakona o gospodarskih dru\u017ebah (ZGD-1) objavlja sklic:<\/p>\n\n\n\n<p><strong>27. redne skup\u0161\u010dine<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>dru\u017ebe <strong>TAB tovarna akumulatorskih baterij d.d.,<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>ki bo dne 30.08.2022, ob 12. uri v sejni sobi na sede\u017eu dru\u017ebe Polena 6, Me\u017eica.<\/p>\n\n\n\n<p>Dnevni red in predlogi sklepov:<\/p>\n\n\n\n<p><strong>1. Otvoritev skup\u0161\u010dine, ugotovitev sklep\u010dnosti in izvolitev organov skup\u0161\u010dine.<br><\/strong><br>Predlog sklepa:<\/p>\n\n\n\n<p>Za predsednika skup\u0161\u010dine se imenuje Ale\u0161 Horvati\u010d, za pre\u0161tevalki glasov pa Klavdija Kajzer in Gordana \u017dibret. Za sestavo notarskega zapisnika skup\u0161\u010dine se imenuje notarka Sonja Kralj.<br><br><strong>2. <\/strong><strong>Seznanitev skup\u0161\u010dine z revidiranim Letnim poro\u010dilom 2021 dru\u017ebe TAB d.d. in revidiranim Letnim poro\u010dilom skupine TAB za leto 2021 ter Poro\u010dilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poro\u010dila ter konsolidiranega letnega poro\u010dila za leto 2021. Uporaba<\/strong><strong> bilan\u010dnega dobi\u010dka ter razre\u0161nica upravi in nadzornemu svetu.<br><\/strong><br>Predlog sklepa:<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"2\"><li><em>Ugotovitev bilan\u010dnega dobi\u010dka<\/em><\/li><\/ol>\n\n\n\n<p>\u010cisti dobi\u010dek poslovnega leta 2021 zna\u0161a 16.523.742,62 EUR. Na podlagi sklepa uprave se je 22.888,05 EUR \u010distega dobi\u010dka \u017ee razporedilo za kritje izgube, razlika v vi\u0161ini 16.500.854,57 EUR pa skupaj z drugimi rezervami iz dobi\u010dka leta 2016 v znesku 10.365.320 EUR oblikuje bilan\u010dni dobi\u010dek v znesku 26.866.174,57 EUR.<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"2\"><li><em>Uporaba bilan\u010dnega dobi\u010dka<\/em><\/li><\/ol>\n\n\n\n<p>Bilan\u010dni dobi\u010dekse razporedi:<\/p>\n\n\n\n<ul><li>za druge rezerve iz dobi\u010dka v znesku 16.500.854,57 EUR,<\/li><li><a><\/a> za izpla\u010dilo dividend delni\u010darjem 40,00 EUR bruto na delnico iz drugih rezerv iz dobi\u010dka leta 2016 v znesku 10.365.320 EUR. Dividende se bodo delni\u010darjem izpla\u010dale dne 20.10.2022 po stanju delni\u0161ke knjige na dan 19.10.2022 (prese\u010dni dan).<\/li><\/ul>\n\n\n\n<ol start=\"2\"><li>Skup\u0161\u010dina dru\u017ebe podeljuje razre\u0161nico upravi in nadzornemu svetu dru\u017ebe za poslovno leto 2021.<\/li><\/ol>\n\n\n\n<ol start=\"2\"><li><a><\/a> <strong>Imenovanje revizorja za leto 2022.<\/strong><\/li><\/ol>\n\n\n\n<p>Predlog sklepa:<\/p>\n\n\n\n<p><a><\/a> Uprava dru\u017ebe predlaga, da se za revidiranje poslovanja in poslovnih poro\u010dil za poslovno leto 2022 imenuje revizijsko dru\u017ebo AUDIT &amp; Co d.o.o. iz Murske Sobote.<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"2\"><li><strong>Imenovanje \u010dlanov upravnega odbora.<\/strong><\/li><\/ol>\n\n\n\n<p>Predlog sklepa:<\/p>\n\n\n\n<p>Za \u010dlane upravnega odbora dru\u017ebe &#8211; predstavnike delni\u010darjev se za mandatno obdobje \u0161tirih (4) let, ki za\u010dne te\u010di z dnem sprejetja tega sklepa, izvolijo mag. Bogomir Auprih, mag. Sa\u0161o Pa\u010dnik in mag. Marko \u017dnidar\u0161i\u010d.<\/p>\n\n\n\n<p><em>Obrazlo\u017eitev<\/em>: 31.08.2022 preneha mandat vsem \u010dlanom nadzornega sveta dru\u017ebe TAB d.d. in se zaradi prehoda iz dvotirnega sistema vodenja na enotirni sistem vodenja oblikuje upravni odbor, v katerega se imenuje 3 \u010dlane predstavnike delni\u010darjev ter se skup\u0161\u010dina seznani s \u010dlanom upravnega odbora, ki je predstavnik delavcev, ki ga izvoli svet delavcev dru\u017ebe.<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"2\"><li><strong>Vpra\u0161anja in pobude delni\u010darjev.<\/strong><\/li><\/ol>\n\n\n\n<p>Udele\u017eba na skup\u0161\u010dini<\/p>\n\n\n\n<p>Delni\u010darji lahko v skladu z 298 \u010dl. ZGD-1 v roku 7 dni po objavi sklica skup\u0161\u010dine zahtevajo dopolnitev dnevnega reda. \u010ce bo delni\u010dar v tem roku poslal dru\u017ebi razumno utemeljen predlog sklepov k posamezni to\u010dki dnevnega reda, bo dru\u017eba take predloge sklepov objavila v skladu s 300 in 301 \u010dl. ZGD-1.<\/p>\n\n\n\n<p>Skup\u0161\u010dine se lahko udele\u017eijo in na njej odlo\u010dajo delni\u010darji, ki so imetniki delnic vpisanih v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skup\u0161\u010dine in so se na skup\u0161\u010dino prijavili najpozneje konec sedmega dne pred skup\u0161\u010dino (297.\u010dl.ZGD-1).<\/p>\n\n\n\n<p>Delni\u010darji lahko na skup\u0161\u010dini uresni\u010dujejo svojo pravico do obve\u0161\u010denosti iz prvega odstavka 305 \u010dl. ZGD-1.<\/p>\n\n\n\n<p>Udele\u017eence pozivamo, da se ob prihodu na skup\u0161\u010dino prijavijo v sprejemni pisarni skup\u0161\u010dine najmanj pol ure pred za\u010detkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delni\u010darjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh to\u010dkah dnevnega reda se glasuje z glasovnico.<\/p>\n\n\n\n<p>Ponovno zasedanje<\/p>\n\n\n\n<p>\u010ce skup\u0161\u010dina ob napovedani uri ne bo sklep\u010dna, bo ponovno zasedanje skup\u0161\u010dine eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim redom. V tem primeru bo skup\u0161\u010dina veljavno odlo\u010dala ne glede na vi\u0161ino zastopanega osnovnega kapitala.<\/p>\n\n\n\n<p>Gradivo<\/p>\n\n\n\n<p>Gradivo za skup\u0161\u010dino je na vpogled delni\u010darjem v pravni slu\u017ebi dru\u017ebe na Poleni 6, Me\u017eica vsak delovni dan od 9. do 12. ure, od dneva objave sklica skup\u0161\u010dine do vklju\u010dno dneva zasedanja skup\u0161\u010dine.<\/p>\n\n\n\n<p>TAB Tovarna akumulatorskih baterij d.d.<\/p>\n\n\n\n<p>Direktor<\/p>\n\n\n\n<p>mag. Bogomir Auprih<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Uprava dru\u017ebe TAB tovarna akumulatorskih baterij d.d., Polena 6, Me\u017eica, na podlagi dolo\u010dil Statuta dru\u017ebe in Zakona o gospodarskih dru\u017ebah (ZGD-1) objavlja sklic: 27. redne skup\u0161\u010dine dru\u017ebe TAB tovarna akumulatorskih baterij d.d., ki bo dne 30.08.2022, ob 12. uri v sejni sobi na sede\u017eu dru\u017ebe Polena 6, Me\u017eica. Dnevni red in predlogi sklepov: 1. Otvoritev [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":12798,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[148],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.tab.si\/sl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12797"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.tab.si\/sl\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.tab.si\/sl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.tab.si\/sl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.tab.si\/sl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=12797"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.tab.si\/sl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12797\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":12815,"href":"https:\/\/www.tab.si\/sl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12797\/revisions\/12815"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.tab.si\/sl\/wp-json\/wp\/v2\/media\/12798"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.tab.si\/sl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=12797"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.tab.si\/sl\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=12797"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.tab.si\/sl\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=12797"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}